Languages

Gouvernance

Structure et comités

Rôle du Conseil d’Administration

Le Conseil de Cofinimmo compte 12 Administrateurs dont 8 non exécutifs (tous indépendants au sens de l’Article 526ter du Code des Sociétés) et 4 exécutifs (membres du Comité de Direction).

Le Conseil se réunit minimum 8 fois par an.

Son rôle:

  • Arrêter les orientations stratégiques de la société
  • Surveiller la qualité de la gestion et sa conformité avec la stratégie choisie
  • Examiner la qualité de l’information donnée aux investisseurs et au public
  • Veiller à l’indépendance d’esprit de tous les Administrateurs
  • Traiter tous les sujets relevant de sa compétence légale (y compris stratégie et budget, comptes semestriels et trimestriels, capital autorisé, rapport de fusion et de scission, organisation et nominations).

Rôle du Comité de direction:

Le Comité de direction est présidé par l’Administrateur délégué, qui est secondé par 3 Administrateurs. Chacun des membres du Comité a des compétences dans des domaines bien spécifiques. Le Comité se réunit chaque semaine et est responsable pour la gestion opérationnelle de la société.

Son rôle:

  • Proposer la stratégie de la société au Conseil d’Administration
  • Exécuter la stratégie, en ce compris les decisions d’acquérir ou de céder des immeubles ou des actions de sociétés immobilières
  • Assurer la gestion journalière de l’entreprise et d’en faire rapport au Conseil d’administration

Rôle du Comité d’Audit

Le Conseil de Cofinimmo compte 3 Administrateurs, tous indépendants au sens de l’Article 526ter du Code des Sociétés

Son rôle:

  • Examiner le processus d’élaboration de l’information financière
  • Examiner l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risqué de la société
  • Examiner l’audit interne et son efficacité
  • Examiner le contrôle légal des comptes annuels et consolidés, en ce compris les questions et recommandations formulées par le commissaire chargé du contrôle des comptes consolidés
  • Examiner l’indépendance du commissaire chargé du contrôle des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne la prestation de services complémentaire de la société.

Audit externe

  • L’Assemblée Générale des Actionnaires a désigné Deloitte, Réviseurs d’entreprises, représenté par Bernard de Meulemeester, Réviseur Agréé par la FSMA pour la mission de contrôle externe des activités de Cofinimmo. Le rôle du commissaire consiste à certifier les comptes annuels et de revoir les comptes semestriels, comme pour toute société anonyme.
  • S’agissant d’une SIR, un organisme de placement collectif coté, il établit également des rapports spéciaux à la demande de l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA).

Comité de Nomination, de Rémunération et de Corporate Governance

Le Comité de Nomination, de Rémunération et de Corporate Governance compte 4 Administrateurs tous indépendants au sens de l’Article 526ter du Code des Sociétés.

Son rôle:

    • Formuler des recommandations quant à la composition du Conseil d’Administration et de ses comités et à la validation de l’indépendance de ses membres
    • Assister à la sélection, l’évaluation et la désignation des membres du Conseil et du Comité de Direction
    • Assister à la détermination de rémunération des membres du Conseil et du Comité de Direction
    • Rédiger un rapport de rémunération
    • Analyser et préparer des recommandations en toute matière liées à la gouvernance d’entreprise.